- Általános tájékoztató
A Las Vegas Casino Atlantis a hatályos magyar jogszabályok és az Európai Unió pénzmosás elleni (AML) előírásai alapján köteles minden játékos személyazonosságát ellenőrizni. Ez a kötelezettség kiterjed a regisztrációra, a számla aktiválására, a pénzügyi tranzakciókra és az esetleges fokozott átvilágítási helyzetekre. Az azonosítási eljárás célja a kiskorúak kizárása, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése, valamint az önkéntes játéktilalmi nyilvántartásban szereplő személyek hozzáférésének megakadályozása.
Magyarország azon európai uniós tagállamok közé tartozik, ahol a játékosok személyazonosságát már a szerencsejátékban való részvétel megkezdése előtt kötelező ellenőrizni. A Las Vegas Casino Atlantis ennek megfelelően a számla teljes aktiválásához és a kifizetések feldolgozásához minden esetben megköveteli az alábbiakban részletezett dokumentumok benyújtását.
- A személyazonosság-ellenőrzés hatálya
Az azonosítási eljárás az alábbi esetekben kötelező:
- új fiók regisztrációja és aktiválása
- az első kifizetési kérelem benyújtása előtt
- nagyobb összegű tranzakciók esetén, különösen ha az egyszeri vagy napi összeg eléri a jogszabályban meghatározott küszöbértéket
- fokozott kockázatú ügyletek észlelésekor, ideértve a szokatlan tranzakciós mintákat
- az önkizárási nyilvántartásban való ellenőrzés szükségessége esetén
- a fiók adatainak módosításakor, ha az érintett adat az azonosítás alapját képezi
A Las Vegas Casino Atlantis fenntartja a jogot, hogy az azonosítási eljárást bármikor, indokolt esetben ismételten lefolytassa, különösen akkor, ha a korábban benyújtott dokumentumok érvényessége lejárt, vagy ha az adatokban eltérés mutatkozik.
3. Szükséges dokumentumok
3.1. Személyazonosság igazolása
A játékosnak az alábbi, államilag kiállított, érvényes okmányok egyikét kell benyújtania:
- magyar állampolgárok esetén: személyi igazolvány vagy útlevél
- EU-s állampolgárok esetén: érvényes személyi igazolvány vagy útlevél
- nem EU-s állampolgárok esetén: érvényes útlevél
A benyújtott dokumentumnak olvashatónak kell lennie, és tartalmaznia kell a játékos teljes nevét, születési dátumát, arcképét, az okmány számát és érvényességi idejét. Lejárt érvényességű okmány nem fogadható el.
3.2. Lakcím igazolása
A lakcím ellenőrzéséhez az alábbi dokumentumok egyike szükséges:
- magyar állampolgárok esetén: lakcímkártya (lakcímet igazoló hatósági igazolvány), mivel a magyar személyi igazolvány nem tartalmazza a lakcímet
- közüzemi számla (villany, gáz, víz, internet), amely nem régebbi 90 napnál
- bankszámlakivonat, amely tartalmazza a játékos nevét és lakcímét, és nem régebbi 90 napnál
- hatóság vagy közintézmény által kiállított hivatalos levél, amely tartalmazza a játékos nevét és lakcímét
3.3. Fizetési mód igazolása
Egyes esetekben - különösen az első kifizetési kérelem feldolgozásakor vagy fokozott átvilágítás során - a Las Vegas Casino Atlantis kérheti a használt fizetési mód igazolását. Ez magában foglalhatja:
- bankkártya esetén: a kártya előlapjának fényképét, amelyen a középső számjegyek kitakarhatók, de a kártyabirtokos neve, az első és utolsó négy számjegy, valamint a lejárati dátum látható
- elektronikus pénztárca esetén: képernyőkép, amely igazolja a fiók tulajdonosát és az érintett tranzakciót
- bankszámlakivonatot, amely tartalmazza a Las Vegas Casino Atlantisszal kapcsolatos tranzakciót
- A dokumentumok benyújtásának módja
A dokumentumokat a Las Vegas Casino Atlantis által meghatározott biztonságos csatornán kell benyújtani. A feltöltött fájloknak jó minőségűnek, teljes egészükben olvashatónak kell lenniük, és nem tartalmazhatnak szerkesztési nyomokat vagy digitális módosítást. Elfogadott fájlformátumok: JPEG, PNG, PDF. Az egyes fájlok maximális méretéről a fiókkezelési felületen található tájékoztatás irányadó.
A benyújtott dokumentumokat a Las Vegas Casino Atlantis megfelelőségi csapata megvizsgálja. Az ellenőrzés általában a dokumentumok hiánytalan beérkezésétől számított, előre meghatározott munkanapon belül lezárul. Amennyiben a benyújtott dokumentumok nem felelnek meg a követelményeknek, vagy további információra van szükség, a Las Vegas Casino Atlantis a regisztrált e-mail-címen értesítést küld a játékos részére.
- Életkor-ellenőrzés
A magyar jog értelmében a szerencsejátékban való részvétel alsó korhatára 18 év. A Las Vegas Casino Atlantis a regisztráció és az azonosítási eljárás során minden esetben ellenőrzi a játékos életkorát az általa benyújtott, államilag kiállított okmány alapján. Amennyiben az életkor-ellenőrzés nem zárható le sikeresen, a fiók nem aktiválható, és a játékos nem vehet részt szerencsejáték-tevékenységben.
- Önkizárási nyilvántartás ellenőrzése
A Las Vegas Casino Atlantis a vonatkozó jogszabályi kötelezettség alapján ellenőrzi, hogy a regisztráló vagy hozzáférést kérő játékos szerepel-e a magyarországi önkéntes játéktilalmi nyilvántartásban. Amennyiben a játékos neve szerepel a nyilvántartásban, a hozzáférés megtagadásra kerül, és a fiók nem aktiválható mindaddig, amíg a játéktilalom érvényben van.
- Fokozott ügyfél-átvilágítás
Bizonyos esetekben a Las Vegas Casino Atlantis fokozott ügyfél-átvilágítást (enhanced due diligence) alkalmaz. Ez különösen az alábbi helyzetekben fordulhat elő:
- ha az egyszeri tranzakció összege eléri vagy meghaladja a jogszabályban meghatározott küszöbértéket
- ha a tranzakciós minták szokatlannak vagy kockázatosnak minősülnek
- ha a játékos által megadott adatok és a benyújtott dokumentumok között eltérés tapasztalható
- ha a pénzeszközök forrásának igazolása szükséges
Fokozott átvilágítás esetén a Las Vegas Casino Atlantis jogosult további dokumentumokat kérni, ideértve a jövedelemforrást igazoló iratokat, bankszámlakivonatokat vagy egyéb, a tranzakció hátterét alátámasztó dokumentumokat. A kifizetés feldolgozása a fokozott átvilágítás lezárultáig felfüggesztésre kerülhet.
- Adatkezelés és adatvédelem
A személyazonosság-ellenőrzés során benyújtott dokumentumokban szereplő személyes adatokat a Las Vegas Casino Atlantis kizárólag a jogszabályi kötelezettségek teljesítése céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja a pénzmosás elleni törvényi kötelezettség, az életkor-ellenőrzési előírás és az önkizárási nyilvántartás ellenőrzésének kötelezettsége.
A kezelt adatok köre magában foglalja: teljes név, anyja neve, születési hely és dátum, lakcím, állampolgárság, az okmány típusa, száma és érvényességi ideje, valamint az okmányon szereplő arckép. Az adatok megőrzési ideje a vonatkozó jogszabályok által előírt időtartamnak megfelelően kerül meghatározásra.
A játékos az adatkezeléssel kapcsolatos jogait - ideértve a hozzáférési, helyesbítési és törlési jogot - a Las Vegas Casino Atlantis ügyfélszolgálatán keresztül gyakorolhatja. A részletes adatkezelési tájékoztató az Adatvédelmi szabályzat dokumentumban érhető el.
- A személyazonosság-ellenőrzés elmulasztásának következményei
Amennyiben a játékos a megadott határidőn belül nem nyújtja be a szükséges dokumentumokat, vagy a benyújtott dokumentumok nem felelnek meg a követelményeknek, a Las Vegas Casino Atlantis jogosult:
- a fiók aktiválását felfüggeszteni vagy megtagadni
- a kifizetési kérelmet visszatartani a sikeres azonosítás lezárultáig
- a fiókhoz való hozzáférést korlátozni
- jogszabályi kötelezettség esetén az ügyletet a hatáskörrel rendelkező hatóságnak bejelenteni
A fenti intézkedések alkalmazása a hatályos jogszabályi kötelezettségek teljesítését szolgálja.
- Kapcsolat
Személyazonosság-ellenőrzéssel kapcsolatos kérdésekkel a Las Vegas Casino Atlantis ügyfélszolgálata érhető el a weboldalon feltüntetett elérhetőségeken. Az ügyfélszolgálat tájékoztatást nyújt a szükséges dokumentumokról, a benyújtás módjáról és az ellenőrzés aktuális állapotáról.